No entro a valorar las actuaciones ni las intenciones de nadie, aunque quedan bastante claras las de cada uno. Lo ofrezco a vuestra disposición para que, quien quiera leerlo, disponga de mas datos a la hora de tomar una postura, sobre el tema y sobre los que interrvienen en el.
COPIO, CORTO Y PEGO.
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Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Diligencias previas 17/14 denunciado Elpidio Silva por presunta revelación de secretos
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con Tel.: 902998352 y Fax: 902998379 cuyos datos constan, como mejor proceda por el Reglamento 1/2005, LOPJ, LOPD y arts. 20 y 120 de la CE, comparezco y respetuosamente DIGO:
1º Que en la tarde del 2.6.14 he recibido burofax citándome como testigo para el 16.6.14, buscando en Internet encuentro en www.poderjudicial.es del CGPJ el documento Auto TSJM Sala Civil y Penal. (Imputación Elpidio Silva Revelación Secretos) en el que puede leerse “consta reseñado en el informe policial… ...Miguel Ángel Gallardo Ortiz (folios 12/15)”, informe del que nada más conozco y, según parece, hace expresa referencia a mi persona. Tampoco sé por qué el fiscal me propone como testigo pero intuyo que lo correcto sería citarme como perito, o al menos testigo-perito, posiblemente en “criptología forense”.
2º Es público y muy fácilmente comprobable que tengo el máximo interés por impulsar la investigación de los complejos delitos económicos, y en el caso de lo instruido por Elpidio Silva, me remito a la querella que puede verse enwww.cita.es/querella-telemadrid y www.miguelgallardo.es/querella-cajamadrid.pdf así como a lo que adjunto de www.cita.es/bde y www.miguelgallardo.es/bde.pdf
3º Aunque ignoro qué dice ese informe policial que me menciona, puedo anticipar que la SENTENCIA 158/2003 - Tribunal Constitucional ampara el derecho a comunicar libremente información veraz, por lo que si alguien me hubiera confiado alguna vez algún “secreto” y un fiscal pretende que revele una fuente, siempre solicitaré que se motive su pregunta considerando expresamente esa STC 158/2003 con pie, vía e instrumento de recurso.
4º Lo que sí que quiero manifestar con la máxima publicidad a mi alcance es que, a mi leal saber y entender, los representantes del Ministerio Fiscal en todo lo relativo a Caja Madrid y Bankia, hasta donde yo sé, han incurrido en presuntos delitos bien tipificados por el artículo 408 el Código Penal. Sobre delitos y faltas de los representantes del Ministerio Público me remito a www.cita.es/metafiscal y www.miguelgallardo.es/metafiscal.pdf
5º Más sospechosa aún es la relación entre el Teniente Fiscal Inspector, Justino Zapatero Gómez con quien fue vicepresidente de Caja Madrid y también de Bankia, Virgilio Zapatero Gómez. Desde la primera conversación que mantuve con el imputado magistrado Elpidio Silva, siempre le recomendé alegar en su defensa esa extrañísima coincidencia (si es que fuera una coincidencia), y proponer la comparecencia de ambos para que respondan a varias preguntas sobre fiscales y Caja Madrid o Bankia. Lamentablemente, no parece que consiguiera convencerle.
En resumen, como testigo, o como perito, o por cuanto yo pueda representar siempre colaboraré con la Administración de Justicia para que los delitos económicos se instruyan eficazmente, pero tengo exactamente las mismas convicciones que Bob Woodward y Carl Bernstein para proteger a “Garganta Profunda” y no solamente por mí, sino por cualquiera que sea citado como testigo en supuestas revelaciones de “secretos judiciales” que no afecten a la esfera más íntima, personal y particular de inocentes (no parece que sea el caso de los correos de Miguel Blesa), insisto en hacer valer aquí el amparo que proporciona la SENTENCIA 158/2003 - Tribunal Constitucional.
Por lo expuesto, por el Reglamento 1/2005 del CGPJ solicito:
1º Copia del informe policial en el que se me menciona
2º Copia del escrito en el que se me propone como testigo
Al Gobernador del Banco de España en carta abierta con hiperenlaces relevantes en www.cita.es/bde y www.miguelgallardo.es/bde.pdf
Estimado Señor Don Luis María Linde de Castro:
Se ha publicado (cita textual de EL PAÍS 14.2.13) “El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de la gestión de las entidades nacionalizadas, quiere depurar responsabilidades en los bancos y cajas en los que ahora participa. Ya se encuentra personado en diez causas penales, en las que se analizan e investigan presuntos delitos relacionados con operaciones de tráfico inmobiliario o con la retribución de exdirectivos de entidades con apoyo público. Sin embargo, considera que es necesario revisar con más profundidad si los gestores de las entidades donde participa se salieron de la norma cuando estaban a los mandos, por lo que ha decidido encargar 90 revisiones en profundidad sobre operaciones dudosas. La Comisión rectora del FROB ha aprobado este viernes promover la realización de esos 90 análisis a fondo (los llamados forensic). Serán fiscalizaciones externas e independientes, realizadas por terceros. En un comunicado, el organismo ha justificado esta decisión recordando que, entre sus funciones, se encuentra la de velar por el resarcimiento del daño causado por operaciones ejecutadas por antiguos gestores de dichas entidades "de una forma no ajustada a las normas que resulten aplicables". En este sentido, el FROB debe ejercer directa o indirectamente las acciones judiciales o extrajudiciales encaminadas a ello”. Lamentablemente, el subgobernador no nos facilitó información alguna sobre lo que le pedimos porque estamos investigando dos extrañas operaciones de cajas de ahorros en Florida, aunque tenemos indicios de que haya más similares, o con los mismos beneficiados o cómplices en EEUU.
Considerando esa información publicada, como mejor proceda, SOLICITAMOS:
1º Datos de las 90 revisiones encargadas cuantificando, al menos, cuántas son operaciones realizadas en cualquier otro país, y de ellas, cuántas en EEUU y especialmente en Florida.
2º El procedimiento de selección y encargo de fiscalizaciones externas e independientes realizadas por terceros, con el criterio y los interlocutores designados para todo ello.
Adjunto el escrito enviado, entre otros, al subgobernador del Banco de España, del que recibimos una respuesta el 31.1.14 que consideramos completamente insatisfactoria, más aún si después de recibirla nos enteramos por la prensa de lo que hemos pedido. Nuestra empresa quiere conocer todos los encargos pagados con fondos públicos en relación a la selección y encargo de fiscalizaciones externas e independientes realizadas por terceros, estando dispuesta a ejercer todos los derechos que puedan correspondernos para ello.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense administrador de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992. Datos de contacto:
Presidente y Secretario de la Comisión Rectora del FROB - Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Sres. Fernando Restoy Lozano y Alfonso Cárcamo Gil, Director de la Asesoría Jurídica, en carta abierta
Investigamos operaciones de banca española en Estados Unidos y hemos leído (cita textual): El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) encargará un análisis de todas aquellas operaciones supuestamente irregulares que se hayan podido llevar a cabo en las entidades ahora controladas por el Estado, es decir, Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN. Para ello, el Fondo ha activado un protocolo de detección de las operaciones realizadas en los últimos cinco años que podrían ser sospechosas y ya trabaja con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades, han desvelado a Efe fuentes del organismo. El FROB remitió una carta a los presidentes de Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN para que iniciaran los trabajos de localización de estas operaciones, proporcionándoles, a raíz de la "experiencia" adquirida en otros casos, una tipología de maniobras supuestamente irregulares. A partir de ahí, la unidad de auditoría interna de las propias entidades elabora un listado en detalle de esos movimientos, que pasará posteriormente por la Comisión Rectora del FROB.
Como mejor proceda, solicitamos información sobre las operaciones realizadas en Estados Unidos por entidades afectadas por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, como es el caso del Banco Mare Nostrum (BMN) al que ya nos hemos dirigido solicitando información sobre una extraña operación de Sa Nostra en Florida, para lo que quedo a su disposición en Tel 902998352 y también en el correo electrónico cita902998352@gmail.com con mi más atento y pendiente saludo.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense administrador de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992. Datos de contacto:
Presidente y Consejero Delegado del Banco Mare Nostrum (BMN)
Sres. Carlos Egea Krauel y Joaquín Cánovas Páez, en carta abierta
Estamos investigando una muy extraña operación de Sa Nostra en Florida. Hemos leído lo siguiente (cita textual): Para incrementar la indignación de parte los miembros de la Asamblea, una inversión fallida en tierras tan lejanas de los intereses de la Comunitat como Miami, en Estados Unidos, es el argumento esgrimido por Caja Murcia para evitar cualquier rebelión de la directiva balear que pudiera frenar su plan ordenado para arrasar con Sa Nostra, según han avanzado a Noudiari.es fuentes conocedoras de lo discutido en la Asamblea. Este faraónico y ruinoso proyecto inmobiliario, del que informóAra Balears, que acabó costando 50 millones de dólares a la caja balear ha sido objeto de la atención del Banco de España. Curiosamente, también fue otra inversión en Florida lo que acabó provocando que Miguel Blesa, el presidente de Caja Madrid (también fusionada, intervenida por el estado y actual Bankia) acabara pisando la cárcel en dos ocasiones. Fernando Alzamora, presidente de Sa Nostra, renunció a su puesto en el Consejo de Administración del Grupo BMN un mes y medio después de la presentación del informe por parte del Banco de España, según subrayan los trabajadores. Éstos apuntan, además, que tras la renuncia de Alzamora los dos miembros de Sa Nostra que quedaron en el Consejo de BMN estarían presuntamente “manchados por su posible responsabilidad en determinadas operaciones”.
Considerando esa información publicada, solicitamos a los responsables del BMN y a quien corresponda en Sa Nostra la confirmación o el desmentido o la matización con todos los datos que no sean confidenciales, actualizados. En caso de que nuestra investigación resulte del interés de BMN, no tenemos ningún inconveniente en compartir documentos y testimonios. En este sentido adjuntamos y recomendamos leer lo que mantenemos en www.cita.es/florida
Quedo en espera de pronto acuse de recibo y respuesta en el Tel. 902998352 o en el email cita902998352@gmail.com con mi más atento y pendiente saludo.
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense administrador de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992. Datos de contacto:
Miguel Blesa y Sa Nostra en Florida. Un nuevo planteamiento criminalístico
La controvertida instrucción judicial del llamado caso Blesa por la compra del City National Bank de Florida por Caja Madrid puede ser relacionable, al menos, con la de otra entidad española en EEUU, porque hemos encontrado un sospechoso precedente en Florida de otra muy extraña operación realizada por la caja de ahorros balear Sa Nostra mencionada en el documento PEL REDREÇAMENT DEL PRESTIGI DE LA CAIXA DE LES BALEARS y en los artículos de Matías Vallés, R. Beltrán y Jaume Perelló, entre otras fuentes que permiten inferir que en ambos casos hubo, y tal vez operen todavía, comisionistas y embaucadores de directivos de cajas de ahorros españolas en Florida que, muy probablemente, sean comunes o dependan de un mismo cerebro. Basta imaginar cómo se hubieran investigado esas dos operaciones si se hubiera relacionado con crimen organizado o terrorismo (en cierta medida ahora representan cierto “terrorismo económico”) por lo que alguna de las técnicas de inteligencia para investigar las operaciones de Blesa y Sa Nostra en Florida no han de ser distintas a las aplicadas a ETA o Al Qaeda.
El problema en estos momentos es la absoluta falta de coordinación entre la Administración de Justicia y el Banco de España para la eficaz detección de irregularidades en las extrañas operaciones de cajas de ahorros españolas en EEUU. Los juzgados no acceden a lo que el Banco de España conoce y los representantes del Ministerio Fiscal parecen más interesados en obstaculizar el entendimiento entre el regulador y los instructores, que en actuar de oficio. Antes al contrario, los fiscales actúan como bien conoce el juez Elpidio Silva. A pesar de todo ello, nosotros seguimos investigando estas nuevas formas de terrorismo económico mediante inteligencia de fuentes abiertas. Referencias:
Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en Altos Estudios Internacionales, perito judicial en informática, telemática, acústica y criptología forense administrador de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU desde 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), desde 1992. Datos de contacto:
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