Bankia entrega al juez documentos con quince operaciones sospechosas
La entidad protesta ante el magistrado por la «abultada» documentación solicitada.
Efe | Madrid 17/05/2014
BFA y Bankia han entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu toda la información que requirieron los peritos del Banco de España para elaborar su informe sobre el caso Bankia, incluyendo una quincena de operaciones sospechosas que denunció ante la Fiscalía.
Andreu dio el pasado marzo un mes a Bankia para remitir esta documentación, aunque la entidad pidió más tiempo para reunir la ingente cantidad de información solicitada, que finalmente aportó la semana pasada.
Junto con la documentación, Bankia ha adjuntado un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que destaca su «máxima colaboración», pero lamenta que BFA y Bankia se hayan visto «obligadas a aportar abultadísima documentación, absolutamente confidencial, que afecta al núcleo mismo de su actividad mercantil y societaria».
En concreto, el magistrado reclamó, a instancias de los dos peritos designados que deben elaborar el informe que determinará el futuro de la causa, que identificaran las «operaciones u operativa, de cualquier tipo, con indicios de actuaciones irregulares detectadas por el grupo», y las que la actual dirección de Bankia denunció el pasado verano ante Anticorrupción y otros organismos supervisores o fiscalizadores.
Bankia puso en manos del Ministerio Público una quincena de operaciones «irregulares» que, según fuentes jurídicas, eran básicamente de Bancaja, y algunas de ellas estaban relacionadas con créditos supuestamente irregulares concedidos a empresas del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, incluido uno de 35 millones a Share Capital para la compra de activos inmobiliarios en Europa del Este.
Documentos detallados
También exigió un inventario a 31 de diciembre de 2011 de los riesgos refinanciados y los normales reclasificados a subestándar del sector inmobiliario en ajuste de la reformulación de mayo de los estados consolidados de Bankia, petición que extiende también a los riesgos hipotecarios minoristas.
En su escrito, el grupo sugiere al magistrado que, si tras el examen que el Juzgado o los peritos realicen de la información remitida, «se alcanzara la conclusión de que alguno o algunos de los documentos no son útiles ni conducentes al objeto de la pericia», no lo incorpore a la causa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario